وزارت خزانه داری آمریکا سه فرد و یک نهاد مرتبط با حزب‌الله لبنان را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم یک شخص حقیقی و چند شرکت در ارتباط با وی به دلیل کمک به تامین مالی نیروی قدس سپاه از طریق فروش نفت ایران خبر داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چند بانک و شرکت ایرانی را تحریم کرد. به گزارش گشت و گذار، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌ های ملت، مهر اقتصاد، سینا، پارسیان، گروه صنعتی بهمن، تراکتورسازی ایران و شرکت فولاد مبارکه اصفهان را تحریم کرد. دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد ۲۰ نهاد و شرکت […]

مهلت ۴ماهه FATF در ژوئن سال جاری برای تصویب لوایح مرتبط با این نهاد رو به اتمام است و سوالات و شبهاتی در این باره وجود دارد که پاسخ فنی و تخصصی به آنها می تواند منجر به اتخاذ تصمیم درست شود. به گزارش گشت و گذار، با توجه به اینکه مهلت ۴ ماهه FATF […]