دولت سعی دارد در مسیر پیوستن به FATF گام بردارد. اما نکته قابل‌توجه این است که دولت تنها تصمیم‌گیر درباره پیوستن به FATF نیست.

پس از اینکه ارتش مالی طرح برگزاری انتخابات در ماه فوریه را کنار گذاشت، اتحادیه اروپا نخست وزیر و نزدیکان رئیس جمهور موقت این کشور را در لیست سیاه قرار داد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه خروج کوبا از لیست سیاهFATFگفت: آمریکا زمانی مخالفت با خروج کوبا از لیست سیاه را متوقف کرد که توافقات پشت پرده دو کشور، منجر به عادی سازی روابط شده بود . مجید شاکری در گفتگو با گشت و گذار گفت: گاه موافقان تکمیل فوری برنامه اقدام FATF ویژه […]

مهلت ۴ماهه FATF در ژوئن سال جاری برای تصویب لوایح مرتبط با این نهاد رو به اتمام است و سوالات و شبهاتی در این باره وجود دارد که پاسخ فنی و تخصصی به آنها می تواند منجر به اتخاذ تصمیم درست شود. به گزارش گشت و گذار، با توجه به اینکه مهلت ۴ ماهه FATF […]