دستگیری یکی از سرشاخه های مجموعه های Aitrades.com و Bvarb.com

به گزارش نخست نیوز ، در حدود دو سال پیش بود که با شفاف‌سازی رسانه‌های معتبر اینترنتی و چاپی کشور اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای در خصوص یک پروژه عظیم کلاهبرداری بین‌المللی که طراح و سرشاخه اصلی آن (ح.ع) و (س.ی) که خود...

گروه ویژه اقدام مالی ⁩تا فوریه سال آینده به ایران مهلت داد

گروه ویژه اقدام مالی ⁩تا فوریه سال آینده به منظور انجام برخی اقدامات به ایران مهلت داد. به گزارش گشت و گذار به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی ⁩ مهلت ایران برای تأمین برخی خواسته های خود را...

اروپا در حال باج‌گیری است/دواشکال غیرقابل حل پیشنهاداتحادیه اروپا

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اروپا با تعیین شرط الحاق ایران به FATF به عنوان پیش نیاز فعال سازی ابزارهای دورزدن تحریم گفت: تشکیل شرکت یا نهاد واسط اروپایی، دو اشکال غیرقابل حل دارد. به گزارش گشت و گذار،...

پاسخ به مهمترین شبهات دربارهFATF/از لیست سیاه خارج می‌شویم؟

مهلت ۴ماهه FATF در ژوئن سال جاری برای تصویب لوایح مرتبط با این نهاد رو به اتمام است و سوالات و شبهاتی در این باره وجود دارد که پاسخ فنی و تخصصی به آنها می تواند منجر به اتخاذ تصمیم...

FATF میدان مین تحریم آتی است/به دشمنی که متعهد نیست پاسخگو باشیم؟

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکهFATFما را زیر تیغ می برد، گفت:دیویدکوهن و ریچاردنفیو اذعان دارندکه شفافیت مالی در کشورهدف،مهم ترین ابزار برای اعمال تحریم هاست وFATFدر حال انجام همین کار است. مهدی فرد حسینی در گفت و گو با...