برچسب: لیست سیاه
4 مطلب
اقتصاد ایران از لیست سیاه خارج می‌شود؟
دولت سعی دارد در مسیر پیوستن به FATF گام بردارد. اما نکته قابل‌توجه این است که دولت تنها تصمیم‌گیر درباره پیوستن به FATF نیست.
تحریم‌های اروپا علیه نخست وزیر و حلقه نزدیکان رئیس جمهور مالی
به گزارش نخست نیوز ، به نقل از المیادین، طبق بیانیه صادر شده از سوی اتحادیه اروپا، ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها برای ۵ نفر اعمال شده است. این افراد شامل فرماندهان ارشد نظامی هستند که «ابراهیم بوباکار کیتا»،...
کوبا چگونه از لیست سیاه FATF خارج شد؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه خروج کوبا از لیست سیاهFATFگفت: آمریکا زمانی مخالفت با خروج کوبا از لیست سیاه را متوقف کرد که توافقات پشت پرده دو کشور، منجر به عادی سازی روابط شده بود . مجید شاکری...
پاسخ به مهمترین شبهات دربارهFATF/از لیست سیاه خارج می‌شویم؟
مهلت ۴ماهه FATF در ژوئن سال جاری برای تصویب لوایح مرتبط با این نهاد رو به اتمام است و سوالات و شبهاتی در این باره وجود دارد که پاسخ فنی و تخصصی به آنها می تواند منجر به اتخاذ تصمیم...