×
×
جدیدترین‌‌ها

پولشویی - نخست نیوز | پایگاه خبری تحلیلی نخست

دستگیری یکی از سرشاخه های مجموعه های Aitrades.com و Bvarb.com

دستگیری یکی از سرشاخه های مجموعه های Aitrades.com و Bvarb.com

فردی به نام (رضا.ر)، از سرشاخه هایی مجموعه ای که به اسم سرمایه گذاری از مردم کلاهبرداری می کرد، در استان فارس بازداشت شد.
  • دی 18, 1400
  • گروه ویژه اقدام مالی ⁩تا فوریه سال آینده به ایران مهلت داد

    گروه ویژه اقدام مالی ⁩تا فوریه سال آینده به ایران مهلت داد

    گروه ویژه اقدام مالی ⁩تا فوریه سال آینده به منظور انجام برخی اقدامات به ایران مهلت داد. به گزارش گشت و گذار به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی ⁩ مهلت ایران برای تأمین برخی خواسته های خود را تا فوریه ۲۰۱۹ (چهار ماه دیگر) تمدید کرد. بر اساس اعلام این رسانه، گروه ویژه […]

  • مهر 28, 1397
  • اروپا در حال باج‌گیری است/دواشکال غیرقابل حل پیشنهاداتحادیه اروپا

    اروپا در حال باج‌گیری است/دواشکال غیرقابل حل پیشنهاداتحادیه اروپا

    یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اروپا با تعیین شرط الحاق ایران به FATF به عنوان پیش نیاز فعال سازی ابزارهای دورزدن تحریم گفت: تشکیل شرکت یا نهاد واسط اروپایی، دو اشکال غیرقابل حل دارد. به گزارش گشت و گذار، مجید شاکری طی گفتگویی گفت: پس از آمد و رفت بسیار بین ایران و اروپا، […]

  • مهر 28, 1397
  • پاسخ به مهمترین شبهات دربارهFATF/از لیست سیاه خارج می‌شویم؟

    پاسخ به مهمترین شبهات دربارهFATF/از لیست سیاه خارج می‌شویم؟

    مهلت ۴ماهه FATF در ژوئن سال جاری برای تصویب لوایح مرتبط با این نهاد رو به اتمام است و سوالات و شبهاتی در این باره وجود دارد که پاسخ فنی و تخصصی به آنها می تواند منجر به اتخاذ تصمیم درست شود. به گزارش گشت و گذار، با توجه به اینکه مهلت ۴ ماهه FATF […]

  • مهر 15, 1397
  • FATF میدان مین تحریم آتی است/به دشمنی که متعهد نیست پاسخگو باشیم؟

    FATF میدان مین تحریم آتی است/به دشمنی که متعهد نیست پاسخگو باشیم؟

    یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکهFATFما را زیر تیغ می برد، گفت:دیویدکوهن و ریچاردنفیو اذعان دارندکه شفافیت مالی در کشورهدف،مهم ترین ابزار برای اعمال تحریم هاست وFATFدر حال انجام همین کار است. مهدی فرد حسینی در گفت و گو با گشت و گذار، با بیان اینکه توصیه های FATF به کشور در دو حوزه داخلی […]

  • مهر 14, 1397